青海黄河光伏维检有限公司
规章制度发布通知
2019年第 号
《青海黄河光伏维检有限公司规章制度管理规定》已由第 次总经理办公会议审议通过，现予以发布，自发布之日起施行。
签发人：
二○一九年 月 日
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青海黄河光伏维检有限公司规章制度控制表
制度名称 制度编号 青海黄河光伏维检有限公司规章制度管理规定 -YW- -2019 是分管 下次评估版本 签发日期 时间 起草人 审核 审核 订 2019 2019- - 2019-12-5 燕臻 1.明确了管理职责； 制定或修订的主要内容 2.明确了制度分类和制度层级； 3.明确了制度的制定要求； 4.明确了制度制定的程序； 5.明确了制度的执行、监督、检查与评估；修改与废止。 解释部室 岗 位 综合办公室 人 员 白杨 朱明成 朱明成 否 部室领导 签发人 修否 完善执行人 副主任 燕臻 2
青海黄河光伏维检有限公司
规章制度管理规定
第一章 总则
第一条 为规范青海黄河光伏维检有限公司（以下简称公司）规章制度管理，使规章制度制定工作程序化、规范化，保证制度的执行，制定本规定。
第二条 本规定适用于公司规章制度管理。
第三条 本规定所称规章制度（以下简称制度），是指依据国家有关法律、法规和规定以及集团公司、黄河公司的相关规章制度，结合公司实际，制定对公司及员工行为具有普遍约束力的规范性文件。
第四条 规章制度管理包括制度体系管理，制度制定、修订、执行、检查监督和评估升版等管理。
第二章 管理职责
第五条 执行董事、负责审批公司制度建设计划；签署发布由会审定通过的规章制度。
第六条 总经理负责制度年度评估工作；签署发布由总
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经理办公会或总经理授权分管领导召开专题会审定的制度。
第七条 其他领导班子成员负责组织制定并审核其分管业务范围内的制度，根据总经理的授权主持专题会审议分管范围内的制度。
第 综合办公室职责
（一）负责制度建设日常管理工作，协调制度建设相关工作，组织召开总经理办公会或会审核制度；
（二）组织编制制度体系框架及目录，制度年度建设计划；
（三）负责对制度的合规性、实用性以及制度执行情况评审，提出立项、修改、废止等建议；
（四）负责对现行有效的制度进行汇编；
（五）检查、监督责任部室制度建设和制度执行情况； （六）协调组织各部室、中心职责范围内规章制度的宣贯、培训。
第九条 各部室、中心职责 （一）对公司制度提出建议；
（二）负责职责范围内制度建设及审核工作； （三）负责职责范围内制度的宣贯、培训工作； （四）负责对制定的制度执行情况进行监督，并进行自评估，于每年12月5日前向综合办公室提交自评估报告。
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同时结合实际提出职责范围内的制度年度建设计划，经分管领导审核后，向总经理办公会或会提出立项、审核、废止申请。
第三章 制度体系
第十条 制度分为四大类，分别为基础、业务、安全、生产四大类。具体按照部室业务分为：决策执行制度、项目发展制度、生产管理制度、经营、财务管理制度、安全监督制度、绩效考核制度、物资采购制度、科技信息制度、内控合规制度、党建管理制度、团青管理制度、工会管理制度、政务管理制度、事务管理制度和档案管理制度。
第十一条 制度层级为“规则”、“规定”、“办法”、“细则”。
第十二条 制度名称及适用范围
（一）规则：是企业管理所遵循的规范和法则。 （二）规定：是对某一专业性工作所做出的具体要求，或职能部门对其所管理的、涉及企业全体人员的工作等做出的具体要求。
（三）办法：是对某项具体工作的控制环节、操作步骤或对于一个具体管理工作所做出的要求。办法可以是管理规定中的一个组成部分，也可以从管理规定中分离、延伸出来的成项的规范性文件。
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（四）细则：是对于企业管理系统内某一个管理制度的具体实施步骤所做出的具体规定。
第四章 制度的制定要求
第十三条 制度格式可分为章、节、条、款，内容单一的可直接以条的方式表达。
第十四条 制度制定应满足以下要求：
（一）符合国家法律法规、行业标准的有关规定； （二）符合黄河公司制度要求；
（三）符合公司实际，具有规范性、严肃性、强制性； （四）可借鉴同行业先进的管理经验和先进企业的良好实践；
（五）涵盖公司全部业务和事权；
（六）各制度之间有序衔接，避免相互矛盾、重复； （七）制度的文字表述要严密、精炼、易懂，流程要明晰、简洁、符合实际，可操作性强。
第五章 制定程序 第一节 立项
第十五条 各部室、中心依据公司实际，结合自身业务，提出需要起草制度的计划建议，经分管领导审核批准后报送综合办公室。计划建议应说明拟制定制度的必要性，需要解
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决的主要问题，拟确立的主要制度名称。
第十六条 综合办公室对各部室、中心报送的制度年度建设计划进行汇总，提交会批准后执行。
第十七条 各部室、中心对年度制度建设计划外需要增加、合并的制度，应由起草部室提交调整计划，征求分管领导同意后报综合办公室。
第二节 起草
第十 各部室、中心按照制度年度建设计划，起草职责范围内管理制度。制度内容涉及两个及以上部室时，由主办部室起草，协办部室配合。
第十九条 黄河公司制度已有明确规定的，严格执行相关制度，不再另行制定。
第二十条 制定制度以黄河公司制度为依据，不得与黄河公司制度矛盾或冲突，严禁越权制定制度。
第三节 审核
第二十一条 所有制度实行部室、中心，分管领导，总经理办公会或会三级审核。
第二十二条 各部室、中心对起草、修订的制度进行内部审核，经分管领导审核同意后，编写会议纪要，明确修改内容及事项，由分管领导进行签发。
第二十三条 由各部室、中心征求其他领导及部室、中
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心意见（附件10：征求意见会签单）并完善后，将会议纪要、征求意见会签单及提报单上报总经理办公会或会审议。
第四节 发布
第二十四条 会或总经理办公会审议通过的制度由或总经理签发。对涉及员工切身利益的制度，经讨论后，按有关规定提交员工代表大会或工会委员会审议通过。
第二十五条 或总经理可授权公司其他领导签发相关制度。
第二十六条 制度发布时，应当标识清楚制度名称、发布序号、审议通过的会议名称和日期、施行日期、签发人、签发日期以及相关废止制度名称等内容。制度以电子文档形式公布。
第六章 执行、监督、检查与评估
第二十七条 制度发布实施后，各部室、中心对制定的制度进行宣贯，对执行情况进行监督检查，并及时跟踪，提出反馈意见，汇总后按时报送综合办公室。
第二十 每年应对其有效性、可行性、充分性进行评估，为制度制定修订和升版提供依据。
第二十九条 综合办公室每年对制度在评估基础上进行清理升版，版本按年份编制。
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第七章 修改与废止
第三十条 制度有以下情形之一的，应当予以修改。 （一）因有关法律、法规或上级规定发生变化时，必须做相应修改的；
（二）有关发生调整的，造成制度内容与之不符的； （三）经评估，制度建设领导小组认为需要修改的； （四）因公司管理职能调整或其他实际情况发生变化时，必须进行修改的。
第三十一条 制度有以下情形之一的，应当予以废止。 （一）因有关法律、法规或上级部门有关规定废止或修订而失去制定依据的；
（二）修订后的制度发布后，相应原制度同时废止；
（三）因管理职能调整或其他实际情况发生变化，不适应管理需要的；
（四）制度所规定的事项已经完成或者已经不存在的。 第三十二条 制度修改程序与制定程序相同。
第八章 附则
第三十三条 本规定由综合办公室负责解释。 第三十四条 本规定自发布之日起执行。 第三十五条 支持性文件
《黄河上游水电开发有限责任公司规章制度管理规定》
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第三十六条 附件
1.青海黄河光伏维检有限公司规章制度框架 2.青海黄河光伏维检有限公司规章制度发布格式 3.青海黄河光伏维检有限公司规章制度控制表 4.青海黄河光伏维检有限公司规章制度文本模板 5.青海黄河光伏维检有限公司规章制度流程格式规范 6.青海黄河光伏维检有限公司制度执行情况反馈意见表 7.青海黄河光伏维检有限公司规章制度年度建设计划表 8.青海黄河光伏维检有限公司规章制度管理流程图 9.青海黄河光伏维检有限公司规章制度编号规则 10.青海黄河光伏维检有限公司规章制度征求意见会签单
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附件1
青海黄河光伏维检有限公司规章制度框架
业 生 安 基 础 决策执 行管 理 三 议工重一大 事作规规则则 管理 管理
务 产 全 生科安安质 产技全信监健量 管息督环 管理 管管管理 理 理 理 项经物内财党工政事档绩团目控发营资合务建会务务案效青展管采购规管管管管管管管管理 管理 管管理 理 理 理 理 理 理 理 理 理 11
附件2
青海黄河光伏维检有限公司
规章制度发布通知
20XX年第XXX号
《青海黄河光伏维检有限公司XXXX制度》已于20XX年XX月XX日，由总经理办公会或会审议通过，现予以发布，自发布之日起施行。
签发人：
二○XX年XX月XX日
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附件3
青海黄河光伏维检有限公司
规章制度控制表
制度名称 制度编号 下次评估时间 部室审核 分管领导 签发人 是否修订 审核 版本 签发日期 起草人 制定或修订的主要内容 解释部室 实施及完善 执行人 岗 位 人 员 13
附件4
青海黄河光伏维检有限公司
规章制度文本模板
第一章总则（三号楷体加黑，前空2格）
第一条 （目的）为XXXXXXX,特制定本规定。（三号仿宋, 前空2格） 第二条 （依据）XXXXXXX。 第三条 （适用范围）XXXXXXX。 (空一行）
第二章 管理职责
第 XX 条 XXXXXXX。 (空一行）
第三章 规章制度内容
第一节 XXX(三号楷体加黑，前空2格）
第 XX 条 XXXXXXX。 (空一行）
第XX章 规章制度内容
第 XX 条 XXXXXXX。 (空一行）
第 XX 章 附则
第XX条 本制度由XX部门负责解释。
第XX条 本制度自XX年XX月XX日起施行，原《***》废止 第XX条 支持性文件（若有） 第XX条 附件
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附件5
青海黄河光伏维检有限公司
流程格式规范
流程图原则上应采用Microsoft Visio绘制，格式要求如下： 序号 描述项 基本图例 颜色 文本格式 1 2 3 4 标题 职能 开始 过程描述 Visio默认 Visio默认 Visio 14Pt宋体加粗、居中 12Pt宋体加粗、居中 10Pt宋体 10Pt宋体 5 选择（条件判 定） 默认 10Pt 宋体 6 7 8 结束 文档、记录 箭头 → 10Pt 宋体 10Pt 宋体 ---
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附件6
制度执行情况反馈意见表
制度名称 制度编号 制度责任部室 执 行 中 发 现 的 问 题
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附件7
青海黄河光伏维检有限公司 规章制度年度建设计划表
部室名称： 负责人签字： 分管领导签字：
一、需制定的制度 序号 制度名称 制订原因 需要解决的主要问题 二、需修订的制度 序号 制度名称 修订原因 修订的主要内容 三、需废止的制度 序号 制度名称 废止原因 配合部门 完成时间 配合部门 完成时间 17
附件8：青海黄河光伏维检有限公司规章制度管理流程图 制度责任部室 启动 启动分管领导 其他领导及部室 综合办公室 编制制度 建设计划 总经理办公会或会 审批 否 总经理/ 制度起草 送审核及说明 汇总完善 修改意见 征求意见 编写会议纪要、征求 意见、上报提报单 是 是 否 否 下达年度制 度建设计划 是 审批 签署发布 否 执行实施 检查评估 结束
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附件9
青海黄河光伏维检有限公司
规章制度编号规则
1.编号原则
按规章制度类别进行编号。 2.编号方式
GFWJGS-（JC/YW/AQ/SC）-XXX-XXX 制度发布年度
流水号，用阿拉伯数字表示 管理类别分类代码，用汉语拼音简写
青海黄河光伏维检有限公司代码 公司管理标准均采用“GFWJGS-(JC/YW/AQ/SC)-XXX -XXXX”统一编号。 第一部分：GFWJGS指青海黄河光伏维检有限公司代码；
第二部分：（JC/YW/AQ/SC）指管理类别代码。其中：J C为基础管理制度，YW为业务管理制度，AQ为安全管理制度，SC为生产管理制度；
第三部分：XXX指流水号，用阿拉伯数字表示； 第四部分：XXX发布年份，用阿拉伯数字表示。
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附件10
青海黄河光伏维检有限公司规章制度征求
意见会签单
规章制度 名称 起草部室 主要内容及 需说明的 事宜 意见或建议 起草部室 签名： 年 月 日 审核 起草部室分签名： 年 月 日 管领导审核 分管安全领导 签字： 年 月 日 分管计划（财务、签字： 年 月 日 发展）领导 其他分管领导审核 分管生产技术领签字： 年 月 日 导 分管维检中心、签字： 年 月 日 调试中心领导 生产技术部 签字： 年 月 日 计划财务部（计签字： 年 月 日 划） 其他部室负责人审核 计划财务部（发签字： 年 月 日 展） HSE部 签字： 年 月 日 20